В Днепре пресекли российский конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн

«Конверт» был подконтролем российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.


«Конверт» был подконтролем российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Как сообщили 056.ua в пресс-службе СБ Украины, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

Предприятия-заказчики безналом перечисляли на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные на подставные лица.

Затем деньги организаторы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. Стоит отметить, что директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.

Таким образом, за 2016-2017 гг.  в «тень»  вывели более 700  млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Безымянный

Волнянская Нарина Вардгесовна

Топ новостей сегодня

14 Октября, 2017 Суббота
13 Октября, 2017 Пятница
больше новостей