Рада приняла закон, дающий возможность россиянам и коррупционерам тайно покупать украинские предприятия

На принятие закона в редакции, позволяющей скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Опоблока Александр Долженков


Во вторник, 15 мая, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" №6141, который дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании. Это фактически дает возможность любому инкогнито скупать украинские облигации внутреннего государственного займа и другие ценные бумаги, по которым приватизируют украинские государственные предприятия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

На принятие закона в редакции, позволяющей скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Опоблока Александр Долженков. Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Опоблока.

Согласно закона №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки.

Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком. Информация же о реальном владельце находиться исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы "офшора-инвестора". Чтобы получить информацию от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.

"Чтобы купить украинские ценные бумаги или государственные предприятия, коррупционерам или россиянам теперь достаточно будет нанять кипрского юриста, который откроет счет, например, в Австрийском банке и Австрийский банк будет покупать в Украине ценные бумаги от имени офшора, - объясняет Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции". - В Украине информация о реальном бенефициарном владельце этого офшора не сохраняется. Правоохранительные органы будут тратить годы на ее поиск по миру, а тем временем стратегические государственные предприятия или государственный долг будут скуплены коррупционерами или россиянами".

ЦПК подчеркивает, что именно крупные международные банки очень часто являются и крупнейшими отмывателями денег. Недавно один из крупнейших мировых банков, Deutsche Bank, оштрафовали на рекордные 630 млн долларов за отмывание 10 млрд долларов российских олигархов. Также нужно вспомнить, что в свое время структуры этого банка в своих схемах отмывания средств использовал Александр Янукович.

Законопроект нарушает Международные стандарты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF), в частности рекомендацию 10, определяющую необходимость "определения бенефициария и принятия соответствующих мер для проверки его личности таким образом, чтобы финансовое учреждение было убеждено в том, что оно знает, кто является выгодоприобретателем". В случае привлечения номинальных держателей к финансовым операциям FATF устанавливает требование обязательного наличия у финансовых учреждений достоверной информации о выгодоприобретателях (бенефициарных владельцев) счетов.

Топ новостей сегодня

15 Августа, 2018 Среда
14 Августа, 2018 Вторник
13 Августа, 2018 Понедельник
больше новостей