В Днепре СБУ ликвидировала российский конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен (фото)

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой  прекратили​ деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.


Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе СБУ.

«Конверт» был подконтрольный российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

фото СБУ, конвертцентр в Днепре

фото СБУ, конвертцентр в Днепре

фото СБУ, конвертцентр в Днепре

Топ новостей сегодня

17 Декабря, 2017 Воскресенье
16 Декабря, 2017 Суббота
больше новостей