В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен. Как сообщил в Facebook первый заме
В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.
Как сообщил в Facebook первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 000 гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
Следственные действия продолжаются.
