Должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью проводили бестоварные операции с рядом предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц
В Кривом Роге разоблачены злоупотребления должностных лиц одного из обществ з ограниченной ответственностью.
Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной фискальной службы, подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью Кривого Рога проводили бестоварные операции с рядом предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц, на общую сумму более 9,5 млн грн. Сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ (услуг) вносились в официальные документы.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.
В настоящее время осуществляется уголовное производство.
