Работниками налоговой полиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Киевской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
Об этом Днепр Час сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Днепропетровской области.
Преступная деятельность была организована группой лиц, без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.
Схема конвертации заключалась в следующем: реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра за якобы приобретенную сельскохозяйственную продукцию. Затем денежные средства снимались с расчетных счетов подконтрольных предприятий с последующей передачей с пакетом документов.
Оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов через расчетные счета, открытые в отделениях банков, составил 100 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 12 млн. гривен.
На основании решения суда проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, где изъято 276 тыс. гривен наличными, 8 печатей, 12 банковских карточек, компьютерную технику, 3 мобильных телефона, документацию и черновые записи, свидетельствующие об их противоправной деятельности .
На расчетные счета с остатком средств в сумме 1 млн. 46 тыс. гривен наложен арест.
